TOP T.J. El EXC de Martell Foundation se declara culpable de alaminar el cargo de fraude después de supuestamente malversando $ 3.7 millones

Melissa Goodwin, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la T.j. Fundación Martell, se ha declarado culpable de un cargo de fraude alámbrico después de malversar más de $ 3.7 millones de la organización sin fines de lucro de investigación de cáncer.

El Departamento de Justicia el mes pasado, anunció los impactantes cargos criminales contra Goodwin, de 55 años, que habían trabajado en el T.j. basado en Nashville. Fundación Martell desde 2005 y fue el EVP y el gerente general de la ONP entre 2018 y julio de 2020. Outlets locales incluyendo _El tennessean_Reported hoy en día que Goodwin había entrado en un motivo de culpabilidad. Su audición de sentencia se establece para el viernes 20 de mayo.

Fundado 47 años atrás, el T.j. Las facturas de la Fundación Martell en sí mismo son "la Fundación Limpicatoria de la Industria Música que financia la investigación médica innovadora se centró en encontrar tratamientos y curas para el cáncer". Las cifras de la industria de alto perfil de las principales etiquetas, la Academia de Grabación, Greenberg Traurig y otros lugares son parte del Comité Ejecutivo de la Entidad.

Professor Jocelyn Martel talks about bankruptcy laws as a barrier to exit

El t.j. La Fundación Martell hasta la fecha ha "recaudó más de $ 280 millones en apoyo de las subvenciones de investigación médica en instituciones líderes en todo Estados Unidos", según su sitio web. Pero con un amplio capital operativo, el potencial de los principales delitos financieros, y como se mencionó inicialmente, Melissa Goodwin supuestamente malversa a un asombroso de $ 3.7 millones de la T.j. Fundación Martell.

Según una liberación formal del DOJ, el "esquema fraudulento" supuestamente inició en julio de 2018 y se llevó a cabo hasta junio de 2020, con Goodwin, supuestamente, obteniendo un T.j. Tarjeta de crédito de Martell Foundation "en su propio nombre". El empleado de NPO de larga data, luego utilizó el método de pago para comprar "aproximadamente $ 3.96 millones en boletos de los vendedores de boletos en línea de boletos, Stubhub, Primesport y en la ubicación".

Pero estos boletos, incluidos los pases a los conciertos de Lady Gaga y Celine Dion e incluso Super Bowl Liv, "no fueron para un propósito legítimo de fundamento", según el impresionante mensaje de anuncio. El delincuente hambriento de efectivo supuestamente reenvió los boletos a una persona con sede en la ciudad de Nueva York "quien poseía y operaba un negocio de subastas de caridad".

"Como parte del esquema, Goodwin condujo a este individuo a creer que había adquirido las entradas sin costo o a una tasa con descuento", los relés de documentos. Y para ocultar las compras de boletos, y las ganancias ganancias relacionadas de las subastas, desde su empleador sin fines de lucro, el demandado descarado supuestamente "falsifica las declaraciones de la tarjeta de crédito al alterarlas".

Goodwin "A menudo reemplazó el nombre del proveedor real con el nombre de un proveedor diferente para que los cargos parecieran que los gastos legítimos de la Fundación", el texto especifica en este frente.

(La Fundación T.j. Martell también ha presentado un par de demandas civiles, contra un propietario de una compañía de subastas y las dos firmas contables de la organización caritativa).

y el t.j. "La firma contable" de Martell Foundation luego preparó "estados financieros basados ​​en estas declaraciones de tarjetas de crédito falsificadas y informes de gastos", antes de enviarle un correo electrónico a dichas declaraciones al presunto criminal, "cuyo trabajo era proporcionarles al CEO de la Fundación".

"Sin embargo, antes de proporcionarles al CEO, Goodwin falsificó aquellas declaraciones financieras al inflar los activos de la Fundación y reducir sus pasivos para que la Fundación parezca ser más líquida de lo que era en ese momento", indica el lanzamiento del DOJ. "Estas falsificaciones impidieron que la Fundación detecte las transacciones fraudulentas de Goodwin".

Además, supuestamente acumulando millones en cargos de tarjetas de crédito para los boletos para los eventos en vivo y falsificar a las tarjetas de crédito y los estados financieros en consecuencia, Goodwin supuestamente usó fondos de la Fundación (al pagar la tarjeta de crédito en efectivo de la ONP) para comprar "Caro y raro Alcoholes, boletos de avión y estancias de hoteles ".

Por último, Goodwin supuestamente "forjó la firma del CEO de la Fundación en seis cheques por un total de $ 966,275.78". Estos gastos, no son innecesarios, "no fueron aprobados por la Fundación".

Goodwin se enfrenta a una multa de hasta $ 250,000 y un máximo de 20 años de prisión. Asimismo, el Gobierno está buscando "el decomiso de al menos $ 3,765,606.77", o los ingresos del supuesto del crimen.

En el momento de la escritura de esta pieza, el T.j. La Fundación Martell no parecía haber emitido un comunicado de prensa con respecto a los supuestos delitos o el culpable de Goodwin, ni la entidad parece haber publicado ningún lanzamiento, Tweet o Facebook Publicar en absoluto desde 2020.

Comentarios

Entradas populares